一、會(huì)議名稱：
??? 成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
二、會(huì)議時(shí)間：
2019年2月16日9:30-13:00。
三、會(huì)議召開方式：
現(xiàn)場會(huì)議。
四、會(huì)議地點(diǎn)：
成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)公司三樓會(huì)議室。
五、大會(huì)召集人：
成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)。
六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市的議案》
2、審議《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用及可行性方案的議案》
3、審議《關(guān)于首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案的議案》
4、審議《成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司章程（草案）》
5、 審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的議案》
6、審議《關(guān)于在首次公開發(fā)行股票并上市過程中所做承諾的議案》
7、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行股票并上市有關(guān)事宜的議案》
8、審議《關(guān)于公司股票上市后股東未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
9、審議《關(guān)于公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施的議案》
10、審議《關(guān)于公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾的議案》
11、審議《成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》
12、審議《成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》
13、審議《成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司信息披露管理制度》
14、審議《成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》
15、審議《成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》
16、審議《成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》
17、審議《成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》
18、審議《成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》
19、審議《關(guān)于修訂<成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
20、審議《關(guān)于修訂<成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
21、審議《關(guān)于修訂<成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
22、審議《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》
23、審議《關(guān)于審議成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)的議案》
若股東（代表）需查詢上述議案具體內(nèi)容，請(qǐng)攜帶股東身份證明文件（具體資料詳見本通知第“八、會(huì)議登記”所述）于股權(quán)登記日至?xí)h召開日期間的公司工作時(shí)間，至成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)公司二樓董事會(huì)辦公室查詢。
七、出席會(huì)議的人員：
1、股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席會(huì)議，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監(jiān)事。
3、不兼任董事的公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
八、會(huì)議登記：
1、有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日：2019年2月12日。
2、股東（代表）出席本次股東大會(huì)應(yīng)提交如下股東身份證明文件：
(1)機(jī)構(gòu)股東請(qǐng)?zhí)峁┘由w公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（非法定代表人參會(huì)時(shí)提供）、持股憑證及出席人身份證件；
(2)自然人股東請(qǐng)?zhí)峁┍救松矸葑C、持股憑證，代理人參會(huì)的還需提供授權(quán)委托書、代理人身份證。
九、股東身份證明文件的送達(dá)：
2019年2月16日9:00-9:30送至?xí)?wù)簽到處。
十、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：
張浩軍、李錫蓉電話：028-85362392。
?????????????????????????? 成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司
????????????????????????? ?? 董??? 事??? 會(huì)
?????????????????????????? ?二O一九年一月三十一日